2018年11月9日

恒鼎实业(1) 非常重大出售事项(2) 本公司之内幕消息及(3) 恢复…-名企动态

董事会理智保释金上市的公司的第1条发行公报。。

使好卖事项

2013年5月17日,恒鼎奇纳河、攀枝花和云南云南来自东方的结束了礼仪。,据此,企业家赞同有前提地市集该签订协议。,付出代价为人民币24亿元(相当於约30亿港元),云南云南来自东方的向Panzhihua Heng Ding还债价钱。

上市整齐的的意思

市集额占75%在上文中,理智上市整齐的第14章,市集签订协议是公司的任一要紧市集签订协议。,到这程度,伙伴必需在伙伴大会上购置物称许。。作为使筋疲力尽的总算,必需到达稍微替补队员。,可能性不一定要处死。,伙伴或潜在金融家在价格看涨而买入或平均数的时应谨慎小心的行事。

回复职业

应我公司的盘问,常备的已自2013年5月20日午前9时正起使镇静在联交所职业,本公报宁愿颁布,保释金应用自2013年5月27日午前9点开端回复。。

董事会理智上市整齐的第(1)条及香港颁布第571章保释金及前途条例第XIVA部底细音讯条文(「底细音讯条文」)刊发本公报。

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兹提述本公司日期为2012年8月28日参与(到站的包孕)华能被信托者向本公司多少附设公司注资的首要买卖的公报(「该公报」)。

该礼仪

2013年5月17日,恒鼎奇纳河、攀枝花和云南云南来自东方的结束了礼仪。,据此,企业家赞同有前提地市集该签订协议。,付出代价为人民币24亿元(相当於约30亿港元),云南云南来自东方的向Panzhihua Heng Ding还债价钱。

礼仪的首要条目列举如下。:

日期

2013年5月17日

订约方

(1)衡丁奇纳河

(2)Panzhihua Heng Ding

(3)云南云南来自东方的

理智礼仪,云南云南来自东方的将收买宾语公司50%股权,当市集使筋疲力尽时,宾语公司将由以下公司结合:

?富源大河

丰富多彩的的原因和Fude

抚远金台

抚远黄金小子

富源繁荣

抚远昆明铁

傅元坤源

傅元通和

抚远翔达

抚远豫园

?贵州威箐

云南云南恒隆

?云南云南

买卖付出代价

使好卖事项的付出代价为人民币24亿元(相当於约30亿港元),此乃该礼仪订约方经引用(到站的包孕)本公司及云南云南来自东方的协同布置并具有中间定位专业资历的孤独估值师中同华资产评价股份有限公司(并非上市整齐的第条符号义合资历测算师)评值的该等宾语公司於2012年12月31日资产净值的估值,关口持平协商。云南云南来自东方的必需向Panzhihua Heng Ding还债收买价:

(a)云南云南来自东方的将于七一半天布置。,向云南云南来自东方的及攀枝花恒鼎协同开立及禁猎地的托管解释(「托管解释」)还债人民币12亿元(相当於约15亿港元)(「托管基金」),相当于买卖本钱50%。托管基金的变更须经丹方写称许。

委托保管基金用于还债华能被信托者的局部回购本钱。。在回购宾语保释金上签字股权让礼仪时,Panzhihua Heng Ding和云南云南来自东方的将从,受让人资产转变到丁和奇纳河或/或Panzhihua H。。在托管人资产托收后三天内。,恒鼎奇纳河及╱或攀枝花恒鼎或彼等联号必需服务托管基金向华能被信托者还债局部回购付出代价,并向云南云南来自东方的规定华能被信托者还债颁发专业合格证书。。

股权让礼仪的本钱与回购本钱分歧。,到这地步,2012年9月13日,该公司购置物写伙伴称许。,订立常备的让礼仪。。增至三倍覆盖刑柱股份有限公司持股1,100,674,000股常备的,20 9月13日公司持续存在股份的会计职业核算。

股权让礼仪的首要条目列举如下。:

部队根底

股权让

让礼仪前礼仪将向本部队周旋

华能被信托者华能被信托者华能被信托者

宾语附设公司持稍微股权回购的股权回购付出代价

人民币百万元

云楠恒丁34% 34% 34%,619

傅元坤38% 38% 38%,918

傅元翔大41% 41% 41%,935

云南云南航隆41% 41% 41%,402

抚远大江38% 38% 38%,639

傅元通与40% 40% 151,515

傅元金泰39% 39% 39%,402

1,220,430

该部队将不买卖在长江持稍微攀枝花保释金。,本部队就回购长江沿攀枝花股权还不注意还债的回购付出代价(「还不注意还债回购付出代价」)将约为人民币374百万元。该公司计划还债未还债的回购价钱。。

(b)云南云南来自东方的应以云南云南来自东方的的名记录。

市集签订协议

让日期(使筋疲力尽)在TRAN日期后10天内。,Panzhihua Heng Ding的剩余的大概是12亿元。。

礼仪使筋疲力尽前提

理智礼仪,云南云南来自东方的赞同收买宾语公司,使负债务到达(包孕)以下前提,讲真心话的惯例:

(a)自质押日起五个的工作一半天举行股权质押指示;;

(b)衡丁奇纳河、Panzhihua Heng Ding和来自东方的云南云南将使筋疲力尽ASSE评价,评价应在赞同之日起七一半天举行。;

(c)该等宾语公司将云南云南恒鼎於2012年12月31日的正直中学资产净值及资金化周旋本部队基金禁猎地在不少於人民币40亿元;

(d)部队的重组将在两个月内使筋疲力尽。;及

(e)公司须庆祝适宜的上市整齐的并称许沙尔。在抛光时,礼仪的礼仪(包孕)(I)由FI结合。,到站的,云南云南来自东方的和司传恒丁有权指明。,董事会的指明该当经伙伴大会称许。;(ii)司传恒丁指明的董事路肩塔格董事长,董事会的吸引住由董事会决议。;及(iii)宾语董事会懂得安排方式须经宾语董事会四半个的三投票选举厘定。

同时,在抛光时,宾语公司将不再是we的所有格形式的关系公司。,到这程度,它不能的被适合公司。。接受报价、当播音员与典当

衡丁,奇纳河和攀枝花,各自努力于云南云南来自东方的(包孕:

(a)部队重组将在两个月内使筋疲力尽。;

(b)由部队重组结尾辞后起计三一半天向云南云南来自东方的交付懂得法度纸以颁发专业合格证书(i)部队重组使筋疲力尽(包孕宾语部队的伙伴记录);及(ii)该等宾语公司将该等宾语公司正直中学资产净值及资金化周旋本部队基金於2012年12月31日禁猎地在不少於人民币40亿元;及

(c)本部队的重组在90天内未使筋疲力尽;,衡丁奇纳河和Panzhihua Heng Ding必需还债500万元人民币到东。

恒鼎奇纳河及攀枝花恒鼎向云南云南来自东方的当播音员与典当,与宾语公司事务参与的目录,包孕宾语部队和资产懂得权。、财务安排方式、利钱、首要和约和宾语公司司法行为。

停止工作

当后面的事变发作时,礼仪将停止工作。:

(a)礼仪契约当事人的独一停止工作与EA的全体与会者;;

(b)不注意违背工作的独一应向该局部收回写环行的。,丹方停止工作礼仪,在上文中写环行的耐用的,敏捷地见效停止工作;或

(c)不可抗力事变,创造未能结束礼仪的宾语。

如有后面的事项,云南云南来自东方的可丹方停止工作礼仪:

(a)部队重组将于60一半天使筋疲力尽。;或

(b)衡丁奇纳河、Panzhihua Heng Ding和/或倚靠联属公司不注意付钱。,或许买卖宾语常备的给华信被信托者可以推延更多的THA。

於云南云南来自东方的理智礼仪条目丹方停止工作礼仪时,恒鼎奇纳河及攀枝花恒鼎必需向云南云南来自东方的恢复云南云南来自东方的理智礼仪收受的整个基金,并取偿云南云南来自东方的蒙受的懂得废物。,包孕融资利钱。

股权质押

2013年5月17日,衡丁奇纳河在云南云南来自东方的准备股权质押为受俸牧师,作为奇纳河和Panzhihua Heng Ding债务的典当。股权质押订约方必需由签立股权质押日期起计五一半天向奇纳河工商行政局指示股权质押。

股权质押在股权质押日见效。,在抛光时不再具有诸如此类权力。股权质押方必需在10个营业一半天取消股权质押。

这种典当

2013年5月17日,恒鼎奇纳河、司传恒丁与宾语公司(抚远昆明铁)、抚远黄金小子及贵州威箐除外)各自以云南云南来自东方的为受俸牧师签立这种典当,典当(到站的包孕)恒鼎奇纳河及攀枝花恒鼎理智礼仪实行债务,包孕攀枝花恒鼎举行市集签订协议举行让的债务及攀枝花恒鼎於该礼仪停止工作时的债务。

这种典当於该礼仪签立日期起见效,在抛光时或这种典当日期起计九个月截止时(以较短者为准)不再具有诸如此类权力。

市集后的会计职业星力

结尾辞后,云南云南来自东方的将懂得宾语部队50%股权,并将开端一致宾语批的表示自JANUAR。

部队瞩望,使好卖事项将赚得约人民币4亿元的进项,其按买卖付出代价净总值人民币24亿元计算,并经离开宾语部队於2012年12月31日的合资产净值约人民币20亿元,相当於宾语部队於2012年12月31日的合资产净值约人民币26亿元的50%及资金化往还解释约人民币7亿元。

本部队、宾语部队、恒鼎奇纳河、攀枝花恒鼎、四川恒鼎和云南云南来自东方的新闻

本部队

本公司於2006年9月1日在开曼使成为岛屿记录找到为获免去股份有限公司,自2007年9月21日起已在保释金买卖所上市。。

部队是向西南最大的正直中学性煤炭企业经过。,首要专心于煤炭重新获得和净煤。、焦炭、成色通井及其副作用的工作与市集。

恒鼎奇纳河

衡丁,奇纳河找到的有限债务公司,首要事情是覆盖刑柱。。

攀枝花恒鼎

Panzhihua Heng Ding是奇纳河找到的有限债务公司。,首要事情是煤炭重新获得和覆盖刑柱。。

四川恒鼎

司传恒丁是奇纳河找到的一家有限债务公司。,首要事情是煤炭重新获得和覆盖刑柱。。

云楠恒丁或宾语公司

云楠恒丁是奇纳河找到的一家有限债务公司。,首要事情是煤炭重新获得和覆盖刑柱。。

云南云南来自东方的

云南云南来自东方的有限债务公司是在奇纳河找到的有限债务公司。。云南云南来自东方的是国有企业,首要事情是云南云南省煤炭重新获得。、精煤焦化。云南云南来自东方的是云南云南煤化学产业的关系公司。关口有理的讯问,董事环行的和典当,云南云南来自东方的及其爆发性的受害正文是第三方孤独。

举行使好卖事项、股权质押及这种典当的说辞及裨益

导演信任,市集事项可以上涨we的所有格形式部队的资金流动。,典当还债流动负债。。本部队将收受的使好卖事项所得基金净总值局部拟用於回购华能被信托者的注资及还债短期贷款。

同时,与云南云南和来自东方的协作,云南云南的煤矿将有助于稳固。,延长或废止因ACCI事变形成的安全检查时期。

导演以为,经该礼仪订约方关口持平协商的使好卖事项条目属定期地商条目,持平有理,契合公司及其伙伴的总效果趣味。。

上市整齐的的意思

使好卖事项

市集额占75%在上文中,理智上市整齐的第14章,市集签订协议是公司的任一要紧市集签订协议。,到这程度,伙伴必需在伙伴大会上购置物称许。。

作为使筋疲力尽的总算,必需到达稍微替补队员。,可能性不一定要处死。,伙伴或潜在金融家在价格看涨而买入或平均数的时应谨慎小心的行事。

回复职业

应我公司的盘问,常备的已自2013年5月20日午前9时正起使镇静在联交所职业,本公报宁愿颁布,保释金应用自2013年5月27日午前9点开端回复。。

释义

在如此公报中,除非另有阐明。,后面的表达方式具有以下具重要性:

礼仪指的是奇纳河。、攀枝花恒鼎及云南云南来自东方的2013年5月17日就使好卖事项订立的有前提礼仪

董事会是指董事会。

回购本钱是指环行的所资助的具重要性。

注资是指环行的所资助的具重要性。

「本公司」指恒鼎实业国际发展股份有限公司,在开曼使成为岛屿记录找到的股份有限公司。,其保释金在保释金买卖所挂牌上市。

关系方是指上市整齐的资助的具重要性。

董事指公司的董事。

「使好卖事项」指攀枝花恒鼎提议使好卖宾语公司50%股权予云南云南来自东方的

伙伴特殊国民大会是指伙伴对A的特殊国民大会。

「股权质押」指恒鼎奇纳河2013年5月17日以云南云南来自东方的为受俸牧师质押四川恒鼎股权

「股权让礼仪」指直截了当地伙伴与华能被信托者分袂於2013年5月22日及23日就以购回付出代价购回宾语股权订立的十四项股权让礼仪的统称

傅元大赫是指抚远大河青平煤炭产业股份有限公司。,奇纳河到达的有限债务公司,旧的旧的关系公司

傅元付德是指抚远县抚远选煤股份有限公司,奇纳河到达的有限债务公司,公司旧的独资关系公司

傅元金泰是指抚远县金台煤业股份有限公司。,奇纳河到达的有限债务公司,旧的旧的关系公司

抚远JT是指抚远JT煤焦股份有限公司。,奇纳河到达的有限债务公司,公司的联号。

抚远昆明铁抚远科伦铁煤准备工作股份有限公司,奇纳河到达的有限债务公司,公司的联号。

「傅元坤源」指抚远县坤源煤业股份有限公司,奇纳河到达的有限债务公司,旧的旧的关系公司

Fuyuan lush,抚远县,毛胜选煤股份有限公司,奇纳河到达的有限债务公司,旧的旧的关系公司

傅元通何谓抚远县同河煤炭产业股份有限公司。,奇纳河到达的有限债务公司,旧的旧的关系公司

傅元翔大是指抚远县湘大煤矿股份有限公司。,奇纳河到达的有限债务公司,旧的旧的关系公司

傅元宇圆是指抚远豫园煤炭产业股份有限公司。,奇纳河到达的有限债务公司,公司旧的独资关系公司

部队指的是公司及其关系公司。

部队重组是指部队重组的提议,本公报的部队重组局部包括详细目录。

「这种典当」指恒鼎奇纳河、司传恒丁与宾语部队(抚远昆冈)、抚远黄金小子及贵州威箐除外)各自向云南云南来自东方的规定的13项日期均为2013年5月17日的典当的统称,细目载於本公报「这种典当」一节

贵州维京贵州卫经煤焦组织工作股份有限公司,奇纳河到达的有限债务公司,公司覆盖公司

「恒鼎奇纳河」指恒鼎实业(奇纳河)部队股份有限公司,奇纳河到达的有限债务公司,公司旧的独资关系公司

香港元是指香港元。,香港的法定钱币

「香港」指奇纳河香港特殊行政区

华能被信托者是指华能贵信股份有限公司。,奇纳河到达的有限债务公司

直截了当地伙伴是指环行的所资助的具重要性。

上市整齐的是指保释金买卖所的保释金上市整齐的。

「六盘水恒鼎」指六盘水恒鼎实业股份有限公司,奇纳河到达的有限债务公司,公司旧的独资关系公司

Panzhihua Heng Ding指Panzhihua Heng Ding煤焦化股份有限公司。,奇纳河有限债务公司,公司旧的独资关系公司

长江沿攀枝花是指攀枝花雁江产业公司,Ltd,奇纳河有限债务公司,公司旧的独资关系公司

头等覆盖的限期是指未被赋予的具重要性。

「买卖付出代价」指云南云南来自东方的须就使好卖事项向攀枝花恒鼎还债人民币24亿元(相当於约30亿港元)

人民币是指人民币。,奇纳河的法定钱币

常备的是指公司在香港的股份面值

常备的让礼仪是指关系公司的宾语。、长江沿攀枝花、恒鼎奇纳河及华能被信托者於2012年8月28日就回购宾语股权而订立的八项让礼仪的统称

伙伴是指常备的懂得人。

深圳恒鼎是指深圳恒信大力商贸股份有限公司。,奇纳河有限债务公司,公司旧的独资关系公司

「四川恒鼎」指四川恒鼎实业股份有限公司,奇纳河有限债务公司,公司旧的独资关系公司

保释金买卖所是指香港并有买卖所股份有限公司。

宾语公司是指抚远河。、丰富多彩的的原因和Fude、抚远金台、抚远黄金小子、富源繁荣、抚远昆明铁、傅元坤源、傅元通和、抚远翔达、抚远豫园、贵州威箐、云南云南恒隆和云南云南恒鼎实业的统称

宾语公司/云楠恒丁指云南云南恒鼎煤业,奇纳河有限债务公司,旧的旧的关系公司

「宾语股权」指於注资结尾辞后赋予华能被信托者关涉各宾语附设公司及长江沿攀枝花的股权

宾语关系公司云楠恒丁、傅元坤源、抚远翔达、云南云南恒隆、富源大河、傅元通和及抚远金台的统称

宾语群体指的是宾语公司和这些宾语公司的流传系统命名法。

云南云南来自东方的是指云南云南来自东方的煤业部队股份有限公司。,奇纳河有限债务公司

云楠恒龙指云南云南恒隆煤炭产业股份有限公司。,奇纳河有限债务公司,旧的旧的关系公司

「云南云南恒鼎实业」指云南云南恒鼎实业股份有限公司,奇纳河有限债务公司,公司旧的独资关系公司

「%」指手续费

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