2018年6月6日

吉林成城集团股份有限公司公告(系列)_焦点透视_新浪财经

  获得知识互信相干密码:600247 获得知识互信相干省略:圣程程 编号:2014-021

  吉林成城集团库存库存有限的事物公司

  三十五个人组成的橄榄球队届董事会七届社交公报

  董事会和公司总效果董事保证书、给错误的劝告性的颁发宣言或主修科目忽略,心甘情愿的的确凿性、人称代名词和协同债务的诚实和完整性。

  吉林成城集团库存库存有限的事物公司于2014年411个月以现场同盟者收割机交流的方法集合了公司七届董事会第三十五个人组成的橄榄球队次社交。社交应是董事会的8名身体部位。,董事会8名身体部位,社交由徐彩江主席掌管。,社交的集合契合公司条例。、公司条例的使担忧规则,解决无效和无效。社交的董事经过不记名开票采用以下摇动。:

  (1)关心公司第七届董事会开票表决的手势。

  本着董事会第七届社交将于六月满期。,董事会举起董事会举起,刘欣博老师,沈芳文老师,Liu Li女儿是公司第八日届董事会的报考者。,举起刘树金老师、Song Zi雇工老师、谭旭明老师是第八日届董事会的孤独董事,任期三年,由行政主任认可。。

  即将到来的建议的成功实现的事:8票批准,0票支持,0弃权。

  该法案必要适用于给F公司配偶大会。。

  (二) 关心更动会计人事部门事务所的法案

  鉴于公司事情开展的必要,与亚太地区(集团)会计人事部门事务所协商后,拟聘用亚太(集团)会计人事部门事务所(特别普通包起来)?为本公司2013年度财务报告的审计机构,主持年度财务报告审计(包罗分店)。

  即将到来的建议的成功实现的事:8票批准,0票支持,0弃权。

  该法案必要适用于给F公司配偶大会。。

  (三)《关心全资分店吉林成城精神通用汽车奇纳河公司拟传授获得知识不动产权并购基金的手势》

  为了多种经纪公司的事情,将就杂多的专业从事金融活动工具详述COM,公司全资分店吉林成城精神通用汽车奇纳河公司(以下省略“吉林成城精神”)拟与有资源优势及行政机关优势的获得知识互信相干公司、投资额公司与从事金融活动机构的协调,协同启动欲望并购基金(瞬间术语)。作为经济的新闻吃不动产权分歧的平台,次要用于经济的新闻现实情形投资额和并购。吉林澄城精神是该欲望并购基金的传授人。,首要的投资额5000万元人民币(基金来源)。

  即将到来的建议的成功实现的事:8票批准,0票支持,0弃权。

  (四)集合第二次暂时配偶大会的手势

  董事会决议案于2014年4月28日集合2014年第二次暂时配偶大会仔细考虑康帕克牌计算机董事会第八日次年度开票表决摇动、《关心公司第八日届中西部及东部各州的县议会换届开票表决的手势》、关心更动会计人事部门事务所的法案等手势。

  即将到来的建议的成功实现的事:8票批准,0票支持,0弃权。

  附件:1、请求者简历

  2、孤独董事举起宣称书

  3、孤独董事报考者宣称

  4、孤独董事对第七遗传物质孤独董事的微量

  本公报

  吉林成城集团库存有限的事物董事会

  2014年4月12日

  附件1:请求者简历

  方项简历

  姓名:方项

  性生活:男

  学历:学会本科

  出生于1966,较高的事业理事、较高的国际商事破壳而出师、国家层次黄金投资额剖析师。1992年8月至1996年7月任安徽省界首市市长、镇党委书记;1996年7月至2001年11月任市政招商局局长、市酒厂党委书记、厂长;2001年11月至任2007年11月?大连盛鸿通用汽车奇纳河公司行政主任;2007年11月至2012年3月任武汉立城通用汽车奇纳河公司董事长;2012年3月至2013年10月任深圳斑彩螺通用汽车奇纳河公司董事长;2013年11月至2014年2月任深圳华阳经融信辩解融资库存有限的事物公司董事长。

  沈芳文简历

  姓名:沈方文

  性生活:男

  学历:学会本科

  出生于1964,卒业于淡黄色财经学会。1986年7月至2000年12月任吉林省供应厅大连运销公司发达办报幕员;2001年1月至2006年12月任大连星河现实情形集团库存有限的事物公司董事总经济师;2007年1月至2011年9月任大连瑞龙投资额集团库存有限的事物公司常务副总主任统;2011年10月至2013年2月任奇纳河恒天集团湖北襄阳公司董事常务副总主任;2013年2月9日迄今林茵国际投资额集团库存有限的事物公司常务副总主任

  刘欣博简历

  姓名:刘欣坡

  性生活:男

  学历:学会本科

  出生于1969,卒业于长春工全体教职员工业界系,策划。1992年7月至1995年任吉林市建筑设计院二所建筑风格组组长;1996年至1999年任日本东京都MONTERU株式会社会社专务(次要批准会社物业行政机关债务);2000年迄今任北京的旧称鼎新地基现实情形发达库存有限的事物公司董事(专项主持海内经济的新闻现实情形物业行政机关)。

  Liu Li简历

  姓名:刘莉

  性生活:女

  学历:学会本科

  刘莉,女,出生于1985,中南民族学会卒业,会计人事部门单身汉。2007年3月至2010年7月任上海万星贸易库存有限的事物公司会计人事部门;2010年8月至2011年4月任深圳分歧医药品库存库存有限的事物公司财务主任;2011年4月迄今任上海万星贸易库存有限的事物公司审计主任。

  谭旭明简历

  姓名:谭旭明

  性生活:男

  学历:两年制专科学校

  出生于1967,卒业于湖南学会。流露资产评估师、流露会计人事部门师。2001年2月至2004年6月任深圳中衡会计人事部门事务所审计主任;2004年7月至2005年1月任深圳永信瑞和会计人事部门事务所审计主任;2005年2月迄今任深圳永安会计人事部门事务所库存有限的事物公司包起来人。

  Song Zi雇工简历

  姓名:Song Zi雇工

  姓别:男

  学历:学会本科

  出生于1980,卒业于西南师范学会法全体教职员,法学单身汉。2004年7月至2006年7月任重庆澎水县人民检察院检察员;2006年8月至2009年3月任广东工业界学会华立全体教职员高技两年制专科学校部法学伙计;2009年4月至2010年8月任广东欧派集团库存有限的事物公司条例务部长官;从2010年9月到2012年2月,他是广东的全部时期求婚者。;自贾景晖以后,他一直是广东新东方法度公司的全部时期求婚者。。

  刘树金简历

  姓名:刘淑晋

  性生活:男

  学历:研究生的

  出生于1969,卒业于厦门学会,会写印刷体字母硕士。1990年9月至1994年6月任甘肃中央人民广播电台经济部掌管人、编制;1994年7月至1996年10月任甘肃会计人事部门事务所项目主任;1996年11月至1997年9月任甘肃获得知识互信相干公司投资额银行部较高的主任;从1997年9月到2002年12月海通获得知识互信相干公司投资额银行陆军总司令部部主任;2002年12月至2005年11月任长城站获得知识互信相干有限的事物债务公司杭州贩卖部行政主任;2005年12月至2007年6月任同盟者获得知识互信相干有限的事物债务公司贱卖买卖部副行政主任;2007年6月至2009年11月任第一流的创业获得知识互信相干有限的事物债务公司集中把持部实施董事;2009年至11月迄今任太平的获得知识互信相干库存库存有限的事物公司投资额银行陆军总司令部实施行政主任。

  附件2:

  吉林成城集团库存库存有限的事物公司

  孤独董事举起宣称书

  举起人吉林成城集团库存库存有限的事物公司第七届董事会现就举起刘淑晋、Song Zi雇工、谭旭明为吉林成城集团库存库存有限的事物公司第八日届董事会孤独董事报考者颁发启动宣称,被举起人与吉林成城集团库存库存有限的事物公司经过不在一些冲撞被举起人孤独性的相干,瞬间宣称如次:

  举起者完整被举起人变得流行。、学历、技术职称、瞬间任务发现、所非常兼任任务于是支持物后来地,被举起人已写成文字的批准充当吉林成城集团库存库存有限的事物公司第七届董事会孤独董事报考者,被举起人被举起为报考者:

  一、基准法度、行政规章及支持物使担忧规则,有着山肩份上市的公司董事资历的索赔;

  二、契合吉林成城集团库存库存有限的事物公司条例规则的供职索赔;

  三、有着奇纳河证监会[微博]《关心在份上市的公司获得知识孤独董事身体的直的微量》所索赔的孤独性:

  1、被举起人及其直系亲属、次要社会相干均缺席吉林成城集团库存库存有限的事物公司及其隶属经济的新闻供职;

  2、被举起人及其直系亲属不正好或闪烁其词的有产者,它过失公司的流行音乐十大畅销唱片配偶;

  3、被举起人及其直系亲属缺席正好或闪烁其词的有产者公司已发行库存5%过去的的配偶单位供职,缺席公司的前五名配偶中;

  4、被举起者在比来年中无前述的三项。;

  5、被举起人不向公司及隶属机构企图从事金融活动维修服务。、法度、行政机关请教、有技术请教维修服务的人。

  四、包罗吉林成城集团库存库存有限的事物公司在内,被举起为孤独董事的份上市的公司的编号为:。

  名人讲的话是真实的。、完整性和诚实,无虚伪颁发宣言或给错误的劝告性混乱。,提案人完整变得流行虚伪颁发宣言的恶果。。

  举起人:吉林成城集团库存有限的事物董事会

  2014年411个月

  附件3:

  吉林成城集团库存库存有限的事物公司

  孤独董事报考者宣称

  宣称人刘淑晋、Song Zi雇工、谭旭明,作为吉林成城集团库存库存有限的事物公司第八日届董事会孤独董事报考者,现启动宣称人称代名词与吉林成城集团库存库存有限的事物公司经过在人称代名词山肩该公司孤独董事音长保证书不在一些冲撞人称代名词孤独性的相干,瞬间宣称如次:

  一、我和我的直系亲属、次要社会相干缺席公司或其隶属经济的新闻中。;

  二、我和我的直系亲属无正好或闪烁其词的有产者该公司已发行库存的1%或1%过去的;

  三、我和我的直系亲属过失该公司流行音乐十大畅销唱片配偶;

  四、我和我的直系亲属缺席正好或闪烁其词的有产者该公司已发行库存5%或5%过去的的配偶单位供职;

  五、我和我的直系亲属缺席该公司前五名配偶单位供职;

  六、比来年我无列出前五项。;

  七、我无为公司或其隶属经济的新闻企图资产。、法度、行政机关请教、技术请教及支持物维修服务;

  八、我无从公司和它的次要SH得到更多的教训。、未泄露的支持物权利;

  九、我契合《公司条例》规则的索赔。。

  在旁边,包罗吉林成城集团库存库存有限的事物公司在内,我亦一孤独董事。份上市的公司编号不再。

  我完整对某人找岔子孤独董事的职责或工作。,确保句子为真、完整性和诚实,无虚伪颁发宣言或给错误的劝告性混乱。,我完整变得流行虚伪颁发宣言的恶果。。上海获得知识互信相干买卖所[微博]可以不经宣誓而庄严宣布我的资历和我。双面碧昂丝公司的孤独董事。,当观察员奇纳河证监会发表的规章身体、规则、上海获得知识互信相干买卖所[微博]的圆形的和索赔,承担上海获得知识互信相干买卖所的接管,确保有十足的时期和生气来尽职或工作,作出孤独的断定,不受公司次要配偶的限度局限、现实把持人或许支持物单位或许人称代名词的冲撞。

  宣称人:刘淑晋、Song Zi雇工、谭旭明

  2014年4 11个月

  附件4

  吉林成城集团库存库存有限的事物公司孤独董事

  孤独董事关心董事开票表决的信

  本着吉林成城集团库存库存有限的事物公司七届董事会举起方项,刘欣坡,沈方文,Liu Li是董事会第八日届董事会的报考者;举起刘淑晋、Song Zi雇工、谭旭明是第八日届董事会孤独董事报考者。

  因为孤独董事的断定,就前述的事项作出如次评论:

  基准COM第八日届董事会的人称代名词简历、任务表演等,咱们以为:过去的人事部门为公司第八日届董事会报考者,将持续增强董事会的构造,推动助长公司康健快速地开展,契合配偶兴趣的;咱们无获得知识过去的人事部门在违背《公司条例》中间定位规则的局面于是被奇纳河证监会决定为在市场上出售某物禁入者,并取缔这种气象的产生,供职资历合法;举起三名孤独董事报考者、经过顺序等商定与公司L相契合。、建立的使担忧规则和直的微量。

  孤独董事:郑江明、艾勇、江明辉

  2014年411个月

  份密码:600247 份省略:圣程程 编号:2014-022

  吉林成城集团库存库存有限的事物公司

  苏十四的记号局七届社交解决公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的接受监事保证书、给错误的劝告性的颁发宣言或主修科目忽略,心甘情愿的的确凿性、人称代名词和协同债务的诚实和完整性。

  吉林成城集团库存库存有限的事物公司于2014年411个月以现场方法集合了七届十四的记号次中西部及东部各州的县议会,社交应是3的监事。,3名管理者,当观察员公司条例和公司条例的规则。社交由面积的委员会议集结人刘星亮掌管。,开票的方法,经过仔细考虑经过以下法案:

  一、《关心公司第七届中西部及东部各州的县议会换届开票表决的手势》

  本着公司第七届中西部及东部各州的县议会的无效期满期,中西部及东部各州的县议会举起我有个梦想,吴虹飞是第七届中西部及东部各州的县议会的监事报考者。,任期三年,由行政主任认可。。

  3票批准,0票支持,0弃权。

  该法案必要适用于给F公司配偶大会。。

  附件:掌管报考者的简历

  本公报

  吉林成城集团库存库存有限的事物公司中西部及东部各州的县议会

  2014年4月12日

  附件:掌管报考者的简历

  吴虹飞简历

  姓名:吴宏费

  性生活:男

  学历:学会本科

  出生于1984,卒业于哈尔滨经济的新闻学会财务系。2006年7月至2007年4月,深圳新地获得知识互信相干投资额请教库存有限的事物公司投资额领队,从2007年5月到2011年12月生辉获得知识互信相干库存库存有限的事物公司深圳分行贱卖主任,到眼前为止,他是深圳朔科技库存有限的事物公司的行政主任。。

  我有个梦想简历

  姓名:徐伟

  性生活:男

  学历:本科

  出生于1970。1994年至2004年在沈阳压印机库存库存有限的事物公司任务,深圳银河获得知识互信相干事情主任2005至2010、副行政主任,2011年迄今任深圳讯利通科技库存有限的事物公司行政主任。

  获得知识互信相干密码:600247 获得知识互信相干省略:圣程程 编号:2014-023

  吉林成城集团库存库存有限的事物公司

  关心会计人事部门事务所更动的公报

  董事会和公司总效果董事保证书、给错误的劝告性的颁发宣言或主修科目忽略,心甘情愿的的确凿性、人称代名词和协同债务的诚实和完整性。

  鉴于公司事情开展的必要,与亚太地区(集团)会计人事部门事务所协商后,拟聘用亚太(集团)会计人事部门事务所(特别普通包起来)?为本公司2013年度财务报告的审计机构,主持年度财务报告审计(包罗分店)。

  亚太(集团)会计人事部门事务所(特别普通包起来)?有着中华人民共和国贮藏所和奇纳河证监会断言的获得知识互信相干、提前地事情审计资历,有积年的发现和才能为Liste企图审计维修服务,能姑息公司财务审计的索赔及中间定位事项。

  经公司2014年411个月集合的第七届董事会第三十五个人组成的橄榄球队次社交仔细考虑,经过了前述的关心更动会计人事部门事务所的法案,董事会批准任亚太(集团)会计人事部门,公司的孤独董事对该公司颁发了孤独微量。。此项关心更动会计人事部门事务所的法案还需适用于配偶大会仔细考虑,经配偶大会仔细考虑认可,公司将正式聘用亚太(集团)会计人事部门事务所(特别普通包起来)?为本公司2013年度财务报告的审计机构。

  公司及董事会对原会计人事部门事务所积年来向本公司企图的维修服务和辛劳开支表现兴奋剂感激!

  本公报。

  吉林成城集团库存有限的事物董事会

  2014年4月12日

  获得知识互信相干密码:600247 获得知识互信相干省略:澄城份编号:2014-024

  吉林成城集团库存库存有限的事物公司关心

  全资分店拟获得知识获得知识圆形的书

  董事会和公司总效果董事保证书、给错误的劝告性的颁发宣言或主修科目忽略,心甘情愿的的确凿性、人称代名词和协同债务的诚实和完整性。

  为了多种经纪公司的事情,将就杂多的专业从事金融活动工具详述COM,公司全资分店吉林成城精神通用汽车奇纳河公司(以下省略“吉林成城精神”)拟与有资源优势及行政机关优势的获得知识互信相干公司、投资额公司与从事金融活动机构的协调,协同启动欲望并购基金(瞬间术语)。作为经济的新闻吃不动产权分歧的平台,次要用于经济的新闻现实情形投资额和并购。吉林澄城精神是该欲望并购基金的传授人。,首要的投资额5000万元人民币(基金来源)。

  吉林澄城精神通用汽车奇纳河公司是一家全资分店,使被安排好于2009年11月,流露资本3000万元。经纪的次要审视是投资额本身的资产。;经济的新闻行政机关;商品买卖教训请教;结构织物(不含木料)、修饰织物、电力机械设备(无耻辱车)、电子产品、五金交电、厨房、排便和每日费用杂品、百货分配。

  吉林澄城精神拟吸引工业界收买基金、公司并购重组为次要投资额面貌。基金前途的行政机关将受到风险的把持。、推进给人以希望的相当投资额理念,运用专业组把持并购目的选择、买卖建筑风格设计、并购后,单独环节都在风险。。

  公司将亲密关怀T公司的获得知识和运作。,即时泄露教训。

  本公报。

  吉林成城集团库存有限的事物董事会

  2014年4月12日

  获得知识互信相干密码:600247 获得知识互信相干省略:圣程程 编号:2014-025

  吉林成城集团库存库存有限的事物公司关心集合

  2014第二次暂时配偶大会圆形的

  董事会和公司总效果董事保证书、给错误的劝告性的颁发宣言或主修科目忽略,心甘情愿的的确凿性、人称代名词和协同债务的诚实和完整性。

  重要心甘情愿的激励

  其中的哪一个企图使联播开票:否

  公司份触及保证书从事金融活动资吗?、让事情:不

  一、集结社交基本教训

  吉林成城集团库存库存有限的事物公司于2014年411个月集合了七届董事会第三十五个人组成的橄榄球队次社交,解决集合2014年第二次暂时配偶大会,现将使担忧事项圆形的如次:

  1。社交时期:社交于2014年4月28日午前9时停止。:30。

  2。施工场地会场:北京的旧称市旭日区旭日公园路19号佳隆国际交流中心A座1204室

  三。社交方法:这次社交以现场开票的方法停止。。

  二、票据审察

  1、康帕克牌计算机董事会第八日次年度开票表决摇动

  关心开票表决第八日届董事会董事的手势

  《关心开票表决刘欣坡为公司第八日届董事会董事的手势》

  《关心开票表决沈方文为公司第八日届董事会董事的手势》

  Liu Li被选奇纳河共产党第八日届董事会局长

  《关心开票表决刘淑晋为公司第八日届董事会孤独董事的手势》

  《关心开票表决Song Zi雇工为公司第八日届董事会孤独董事的手势》

  开票表决谭旭明为第八日届世界银行孤独董事的手势

  本条例草案已于第三十五个人组成的橄榄球队届社交仔细考虑经过。,详见《吉林成城集团库存库存有限的事物公司三十五个人组成的橄榄球队届董事会七届社交公报》(2014-021)。

  2、《关心公司第八日届中西部及东部各州的县议会换届开票表决的手势》

  关心Xu W第八日届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会开票表决的手势

  《关心开票表决吴宏费为公司第八日届中西部及东部各州的县议会监事的手势》

  该手势已经过SEV第十四的记号次社交仔细考虑经过。,详见《吉林成城集团库存库存有限的事物公司苏十四的记号局七届社交解决公报》(2014-022)。

  3、关心更动会计人事部门事务所的法案

  本条例草案已于第三十五个人组成的橄榄球队届社交仔细考虑经过。,详见《吉林成城集团库存库存有限的事物公司三十五个人组成的橄榄球队届董事会七届社交公报》(2014-021)。

  三、社交吃者

  1、表示方式2014年4月18日(截止过户日期)买卖完毕后在奇纳河获得知识互信相干流露结算有限的事物债务公司公司流露在册的公司总效果配偶。配偶有权厕足其间现场社交。该配偶有权付托别人山肩代理人。,代理人不确定的是配偶。

  2、公司董事、监事和较高的行政机关人事部门。

  3、公司服务的求婚者。

  四、社交流露顺序

  1、有意厕足其间社交的自然人配偶将有产者、我的才能书面证明(配偶代表索赔另一配偶的囚犯),团体配偶的代理人请有产者、代理人才能证明、团体营业执照硬拷贝和付托书A,2014年4月21日(午前9时):00-11:00,午后13点:00-15:00)到董事会问询处流露。;写成文字的回答(符合或复本)可在WRITI,写成文字的织物应包罗配偶存款CA的复本。、才能证明硬拷贝、流露日投票持非常库存数、联系电话学、地址和邮递区号(客户应附才能证硬拷贝),注意到配偶大会流露一词。授权付托书体式见附件。

  2。痕迹方法:

  地址:北京的旧称市旭日区旭日公园路19号佳隆国际交流中心A座1204室

  邮递区号:100026

  电话学:010-63220272

  复本:010-63220276

  节目主持人:许昕新

  五、支持物注意到事项:

  1、即将到来的社交要多时。,直接行动和直接行动、交通本钱自理。

  3、会议代表索赔在闭会前三十分钟内厕足其间社交。,引起才能、配偶账目卡、原始代替物等。,坚信礼住院。

  六、备查用锉锉

  1、公司七届社交三十五个人组成的橄榄球队届董事会解决

  本公报

  吉林成城集团库存有限的事物董事会

  2014年4月12日

  附件1:

  授权付托书

  兹付托老师(女儿)代表人称代名词(本配偶单位)列席吉林成城集团库存库存有限的事物公司2014年第二次暂时配偶大会,而过失行使开票投票。

  署名人署名(盖印):受托公司署名:

  客户才能证号码:受托公司的才能证号码:

  有产者库存的客户数:次要配偶账:

  付托日期:年月日

  序号

  票据心甘情愿的

  批准

  支持

  弃权

  1

  康帕克牌计算机董事会第八日次年度开票表决摇动

  

  关心开票表决第八日届董事会董事的手势

  

  《关心开票表决刘欣坡为公司第八日届董事会董事的手势》

  

  《关心开票表决沈方文为公司第八日届董事会董事的手势》

  

  Liu Li被选奇纳河共产党第八日届董事会局长

  

  《关心开票表决刘淑晋为公司第八日届董事会孤独董事的手势》

  

  《关心开票表决Song Zi雇工为公司第八日届董事会孤独董事的手势》

  

  开票表决谭旭明为第八日届世界银行孤独董事的手势

  2

  《关心公司第八日届中西部及东部各州的县议会换届开票表决的手势》

  

  关心Xu W第八日届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会开票表决的手势

  

  《关心开票表决吴宏费为公司第八日届中西部及东部各州的县议会监事的手势》

  3

  关心更动会计人事部门事务所的法案

  凡例:

  付托人在付托书中应批准、选择罢工或弃权,选择一。,在这接守的权利无对校长作出毫不含糊的指挥的。,受托公司有权独力开票。

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