2018年11月3日

大庆华科:独立董事候选人声明(肖殿发)

大庆华科使产生兴趣有限公司孤独董事报考者宣言

当播音员人肖殿发,作为Daqing Hua K第七届董事会的孤独董事,上级的当播音员和保证书,我本身和 大庆华克使产生兴趣使产生兴趣有限公司与我的相干不存在任何一个相干。,并服从互插法度。、行政规章、规则的、标准化弥补纸张必要期限与深圳股票交易所事情,片刻声称列举如下:

一、我不存在于公司条例的第一百四十六法学中。;

□√是 □否

如否,请片刻阐明:_________

二、自己契合公司条例规则的供职期限。;

□√是 □否

如否,请片刻阐明:_________

三、自己先前比照奇纳证监会《股票上市的公司高级完成人员耕作任务上演》的规则流行孤独董事资历证明书;

□√是 □否

如否,请片刻阐明:_________

四、在不久先前,我和我的直系亲属、首要社会相干缺少的公司及其附设机构内。。

□√是 □否

如否,请片刻阐明:______________________________

五、在不久先前,我和我的直系亲属缺乏直线部分或闪烁其词的诈骗该公司1%在上文中的已发行使产生兴趣左右该公司流行音乐十大畅销唱片隐名。

□√是 □否

如否,请片刻阐明:______________________________

六、在不久先前,我和我的直系亲属缺乏在直线部分或闪烁其词的诈骗股票上市的公司已发行使产生兴趣 5%在上文中的隐名单位或许在股票上市的公司前五名隐名单位供职。 □√是 □否

如否,请片刻阐明:______________________________

七、在不久先前,我和我的直系亲属缺少的该公司股份隐名、实践把持人及其关系事务。

□√是 □否

如否,请片刻阐明:______________________________

八、我指责大庆使产生兴趣使产生兴趣有限公司或其附设公司。、大庆华科使产生兴趣使产生兴趣有限公司股份隐名弥补融资、法度、完成充当律师、技术律师和剩余部分满足需要人员。

□√是 □否

如否,请片刻阐明:______________________________

九、我与该公司及其股份隐名缺乏痕迹。、与实践把持人有有重大意义的事情往还的单位,不属于股份隐名的首要事情单位。

□√是 □否

如否,请片刻阐明:______________________________

十、自己到处不久先前不具有前六项所列形势。

□√是 □否

如否,请片刻阐明:______________________________

十一、我缺乏被证监会在股票行情上防止。,静静地那些的发生限度局限期的人。;

□√是 □否

如否,请片刻阐明:______________________________

十二、作为股票上市的公司董事,我缺乏被股票交易所上级的告知已收到。、监事和高级完成人员;

□√是 □否

如否,请片刻阐明:______________________________

十三的、我缺乏受到奇纳证监会的处分。;

□√是 □否

如否,请片刻阐明:______________________________

十五团体组成的橄榄球队世纪、我缺乏被股票交易所上级的通告废除或批判。;

□√是 □否

如否,请片刻阐明:______________________________

十五团体组成的橄榄球队、在不久先前,自己、当我在OFI的时辰,缺乏剩余部分的境况挤入我的孤独性。。

□√是 □否

如否,请片刻阐明:______________________________

十六、作为孤独董事,我不违背公司或企业规则。。

□√是 □否

如否,请片刻阐明:_________

十七、我指责党的机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、剩余部分检察权由于、适合于公职人员完成机构、单位在职者正中完成干部。

□√是 □否

如否,请片刻阐明:_________

十八、我缺少的距和归休后的三年内。,拟在股票上市的公司任务的正中完成干部。

□√是 □否

如否,请片刻阐明:_________

十九岁、我缺少的距和归休后的三年内。,用不着孤独董事的张贴来取得该党。、正中完成机关批准正中完成干部。

□√是 □否

如否,请片刻阐明:_________

二十、我指责三年后距和归休。,且拟任孤独董事职业还没有按规则向自己到哪里党委党组(党委)演说并立案的正中完成干部。

□√是 □否

如否,请片刻阐明:_________

二十一、我将发生一名孤独董事。,不属于正中完成干部在去职和退(离)休后三年内在原供职业完成地面和事情范围内客商持股占25%在上文中的股票上市的公司供职的形势。

□√是 □否

如否,请片刻阐明:_________

二十二、我不能胜任的违背正中纪律检查委员会。、教育部、监察部《发生着的提高高等学校反腐倡廉体格的视域》中发生着的高等院校领导班子部件兼供职业的规则。

□√是 □否

如否,请片刻阐明:_________

二十三的、我不能胜任的违背奇纳保监会暂行条例的规则。。

□√是 □否

如否,请片刻阐明:_________

二十五团体组成的橄榄球队世纪、自己供职不能胜任的违背奇纳人民银行《使产生兴趣制商业银行孤独董事和内部监事规定上演》的规则。

□√是 □否

如否,请片刻阐明:_________

二十五团体组成的橄榄球队、被据以取名为孤独董事的董事不能胜任的违背董事会的行使职责。、监事、高级完成人员供职资历完成规则。

□√是 □否

如否,请片刻阐明:______________________________

二十六、我不能胜任的违背剩余部分公司或企业机关的董事。、孤独董事资历的公司或企业规则。

□√是 □否

如否,请片刻阐明:_________

二十七、包罗大庆华科使产生兴趣使产生兴趣有限公司。,富于表情的孤独董事的股票上市的公司音量不多。 5 家,我缺乏持续在大庆华科使产生兴趣使产生兴趣有限公司独立满足需要。

执行理事六年在上文中。

□√是 □否

如否,请片刻阐明:_________

二十八、我把简历传递我的股票上市的公司。、学历、学衔、团体消息,如任务经验和获得兼任任务。,正确,完成或结束。

□√是 □否

如否,请片刻阐明:_________

二十九岁、我先前必要期限深圳孤独董事的记载。,监视董事会、学历、学衔、片刻任务经验、获得兼任任务的底细都是上级的的。。

□√是 □否

如否,请片刻阐明:______________________________

三十、在我先前的孤独董事张贴上,缺乏常常心不在焉或常常心不在焉董事会的境况。。

□√是 □否 □ 不适合

近来三年内,在获得股票上市的公司任期内,我将列席董事会国会。,未列席国会___0___次。(不列席,不付托别人)

三十一、在我先前的孤独董事张贴上,不存在未按规则宣布孤独董事视域或宣布的孤独董事视域经证明与正路不足的形势。

□√是 □否 □ 不适合

如否,请片刻阐明:_________

三十二、除非奇纳不同于,我缺乏受到剩余部分互插机关的惩办。;

□√是 □否

如否,请片刻阐明:______________________________

三十三的、我不存在,在超越五家股票上市的公司使从事董事。、监事或高级完成人员的境况;

□√是 □否

如否,请片刻阐明:______________________________

三十五团体组成的橄榄球队世纪、我还不到70岁。,同时,数量庞大的数量庞大的公司、机构或

社会规划使更健壮。

□√是 □否

如否,请片刻阐明:______________________________

三十五团体组成的橄榄球队、我缺乏剩余部分挤入孤独董事殷勤的的境况。。

□√是 □否

如否,请片刻阐明:_________

当播音员人 肖殿发 (正书)慎重当播音员:我完整领会孤独董事的位。

责,确保是你这么说的嘛!声称失实。、正确、完成或结束,无虚伪记载。、给错误的劝告性声称或有重大意义的投下;不同的,我比如承当法度责任,获得法度制裁。。在我使从事公司孤独董事持续的工夫,严格服从奇纳股票行情的公司或企业规则。,确保你有十足的工夫和生气来实行你的行使职责。,作出孤独的判别,指责公司的首要隐名、实践把持人或许剩余部分单位或许团体的挤入。我使从事公司的孤独董事。,不契合孤独董事资历的,,我将即时向董事会演说并作为孤独董事退职。。

自己准许该董事会书桌将本当播音员的心甘情愿的及剩余部分公司或企业自己的消息经过深圳股票交易所股票上市的公司事情曲线形的登记、在内深圳股票交易所,董事会书桌的是你这么说的嘛!行动被罪状我的行动。,我承当对应的的法度责任。。

当播音员人:肖殿发 (署名)

日 期:

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