2019年4月13日

国投华靖电力控股股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

用纸覆盖信号:600886 用纸覆盖简化:国投电力 编号:临2010-032

国投华靖电力用桩支撑利害关系有限公司

姓届董事会基本的降神会公报

董事会和公司所有的董事公约、给错误的劝告性颁奖仪式或优异的未顾及,又其满足的的忠诚。、精密和完整性承当个人和共同责任。。

国投华靖电力用桩支撑利害关系有限公司姓届董事会基本的降神会于2010年9月20日以符合方法聚集。降神会应由9位董事列席。,9位实践董事,应《公司条例》和《公司条例》的有关规定。降神会从容并认可了跟随计划。:

一、降神会以九票经过。、零票支持、不弃权,从容公司主席当选的计划。。

当选Hu Gang老百姓为公司董事长。

二、降神会以九票经过。、零票支持、不弃权,从容了公司副主席当选的鸟嘴相接触。。

当选李兵老百姓为公司副董事长。

三、降神会以九票经过。、零票支持、不弃权,状态制定执行董事的鸟嘴相接触的从容和经过。

答应制定王伟东老百姓为公司的执行董事。。

四、降神会以九票经过。、零票支持、不弃权,状态制定副执行董事和财务顾问的鸟嘴相接触。

答应制定金锋老百姓。、张元凌老百姓是该公司的副执行董事。,屈丽欣老百姓是该公司的副执行董事兼首座财务官。。

五、降神会以九票经过。、零票支持、不弃权,状态制定董事会大臣的鸟嘴相接触。

答应制定魏琼女人为董事会大臣。

六、降神会以九票经过。、零票支持、不弃权,状态当选四个一组之物特别委任盟员的鸟嘴相接触八。

新董事会的四个一组之物特别委任盟员列举如下:

战术委任:Hu Gang老百姓(主席),蒋少君老百姓,李兵老百姓

建造委任:西塘老百姓(主席),汤唯老百姓,冯素静老百姓

审计委任:汤唯老百姓(前进委员),西塘老百姓,陈德春女人

薪酬与估价委任:蒋少君老百姓(前进委员)、汤唯老百姓、冯素静老百姓

专门地通牒。

国投华靖电力用桩支撑利害关系有限公司

董 事 会

2010年9月21日

高级施行人员简历

王维东 男,45岁,甘肃靖远居第二位的发电有限责任公司常务执行董事,部落形成投资公司施行部副前进。教会中的任职者国投华靖电力用桩支撑利害关系有限公司董事、执行董事。

金 锋 男,48岁,部落电网公司接班副执行董事。教会中的任职者国投华靖电力用桩支撑利害关系有限公司副执行董事。

张元岭 男, 48岁,历任国投华靖电力用桩支撑利害关系有限公司上级项目管理人。教会中的任职者国投华靖电力用桩支撑利害关系有限公司副执行董事。

曲利辛 男,42岁,部落电力投资公司财务处董事、国投华靖电力用桩支撑利害关系有限公司执行董事辅助的兼财务负责人。教会中的任职者国投华靖电力用桩支撑利害关系有限公司副执行董事兼财务负责人。

魏 琼 女,51岁,任国投华靖电力用桩支撑利害关系有限董事会大臣。

用纸覆盖信号:600886 用纸覆盖简化:国投电力 编号:临2010-033

国投华靖电力用桩支撑利害关系有限公司

姓届中西部及东部各州的县议会基本的降神会公报

董事会和公司所有的董事公约、给错误的劝告性颁奖仪式或优异的未顾及,又其满足的的忠诚。、精密和完整性承当个人和共同责任。。

国投华靖电力用桩支撑利害关系有限公司姓届中西部及东部各州的县议会基本的降神会于2010年9月20日以符合方法聚集。降神会由6位监事列席。,实践参与者6名监督的,应《公司条例》和《公司条例》的有关规定。降神会从容并认可了跟随计划。:

降神会以六票经过。、零票支持、不弃权,状态当选公司中西部及东部各州的县议会主席的鸟嘴相接触。当选叶百守老百姓为中西部及东部各州的县议会主席。

专门地通牒。

国投华靖电力用桩支撑利害关系有限公司

监 事 会

2010年9月21日

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